中文语言Telegram保证市场在Huione关闭后蓬勃发展

执行摘要

根据Recorded Future的Insikt Group的最新报告，尽管2025年Huione Guarantee被广泛宣传关闭，但基于Telegram的中文“担保”市场仍在扩散和演变。这些市场提供类似托管的服务，促进欺诈、洗钱和网络犯罪工具交易在讲中文的犯罪集团之间进行，已识别出超过50个活跃频道，并且交易量不断上升。

技术分析

Insikt Group的分析师追踪了这些基于Telegram的担保市场的出现和增长，它们充当中介，在非法商品和服务的买卖双方之间的交易中持有托管资金。与传统的暗网市场不同，这些平台在Telegram频道上公开运作，使用中文界面，降低了讲中文的网络犯罪分子的进入门槛。

市场提供包括欺诈即服务、通过加密货币混合器和赌博平台洗钱、以及交易被盗凭证、钓鱼包和恶意软件等一系列服务。担保机制通过让市场运营商在买方确认收到商品之前持有付款来工作，减少了犯罪行为者之间的诈骗风险。

在2025年Huione Guarantee关闭后——这是这个生态系统中的一个重要参与者——新兴市场采用了更复杂的运营安全措施。这些措施包括多签名加密货币钱包、去中心化的争议解决和自动化的基于机器人的托管系统。根据报告，一些市场现在要求供应商保证金和身份验证，以防止执法部门渗透。

随着越来越多的讲中文的犯罪集团从暗网论坛迁移到Telegram，被该平台的加密、易用性和庞大的用户基础所吸引，交易量有所增加。报告指出，这些市场越来越多地用于高价值交易，包括零日漏洞的销售和对被破坏的企业网络的访问。

缓解措施与建议

防御者应监控Telegram频道上的中文担保市场活动，作为新兴网络犯罪趋势的早期预警指标。金融机构和加密货币交易所应加强涉及Telegram链接钱包和中文服务账户的交易的KYC/AML控制。执法机构应优先考虑这些市场的情报共享，这些市场跨越管辖边界运作，经常使用去中心化基础设施，这使得取缔工作变得复杂。